Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08h00 phút thứ 3 ngày 28/4/2026.

2. Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương - số 10 đường Hồng Quang, phường Hải Dương, TP. Hải Phòng

3. Nội dung đại hội: Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Phụng; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các quy chế: Quy chế Nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và  Phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 31/12/2025; Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026; Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên kiểm soát viên; Tờ trình thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; Tờ trình thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Báo cáo công khai lợi ích liên quan của người nội bộ. Và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương có tên trong danh sách chốt ngày 02/4/2026. Trong trường hợp không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự thay theo mẫu gửi kèm thông báo mời. 

5. Tài liệu đại hội: chi tiết tại file đính kèm dưới đây (hồ sơ nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Công ty công bố sau theo quy định)

6. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo và tránh lãng phí, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức trước ngày tổ chức đại hội qua số điện thoại: 02203.859103.

Quý cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo Thẻ căn cước (cổ đông cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (trong trường hợp người được ủy quyền) để làm thủ tục.

Trân trọng kính mời.